Đa phần tiền chuyển vào account chứng khoán quốc tế, ngoại ăn năn (forex), tiền ảo… được nhà đầu cơ nộp qua tài khoản ví điện tử Ngân Lượng hoặc những thẻ quốc tế Visa, Matescard. các sàn forex tốt nhất

Mất tiền vì sàn lừa đảo, nhà đầu tư tố ví điện tử

Lãi suất giảm trong khi lợi nhuận trong khoảng các kênh đầu cơ rủi ro như forex, tiền ảo, chứng khoán quốc tế… quá lớn, khiến nhiều nhà đầu cơ nhắm mắt nhắm mũi, bỏ qua cảnh báo rủi ro để rót tiền đầu cơ vào những kênh này. Hậu quả là, không ít nhà đầu cơ đã mất tiền tỷ cho các kênh đầu cơ phi pháp này, nhất là khi trót đầu tư nhầm vào những sàn forex, chứng khoán quốc tế có dấu hiệu lừa đảo, ôm lệnh, đốt cháy account để chiếm đoạt tiền của nhà đầu cơ. forex và chứng khoán là gì

thông tin gửi đến Báo đầu cơ, phổ thông nhà đầu tư cho hay, điểm chung của nhiều sàn forex và sàn chứng khoán quốc tế có biểu hiện lừa đảo như Kawamex, Utspot, United Market (Utdmarket.com), UTspot (Utspot.com), Bullaim.com, On Best Trend (obtrend.com), Bull Bear Market (bbmtrade.com), Tradecmx, ASM, Rosyfx… là dụ dỗ nhà đầu tư gửi tiền qua ví điện tử Ngân Lượng hoặc các thẻ quốc tế như Visa, Mastercard.

Trong đơn thư gửi đến Báo đầu cơ, anh Nguyễn Tiến Cương (Bắc Ninh) cho hay, năm 2020, tin lời dụ dỗ qua mạng, anh đã bị đối tượng Phương (số điện thoại 0938.760.4XX) và đối tượng minh quân dụ dỗ mở account chứng khoán quốc tế trên sàn GKFX Prime. Quân và Phương nói láo đây là sàn được Bộ công thương cấp phép và cam kết lợi nhuận 15%/tháng. 1 lot là gì

Theo đấy, nhà băng Nhà nước buộc phải những doanh nghiệp can dự như trung gian trả tiền, đơn vị thẻ quốc tế, công ty phát hành thẻ và công ty thanh toán thẻ phải tiến hành nhiều giải pháp kiểm tra, giám sát, kiểm tra các giao dịch thẻ nảy sinh tại đơn vị chấp thuận thẻ, nhằm ngăn chặn 1 số hình thức trái luật, sớm phát hiện các thương lượng đáng ngờ…

Bất lực giám sát dòng tiền chảy vào forex, tiền ảo, chứng khoán quốc tế?

bàn luận với phóng viên Báo đầu tư liên quan tới các chất vấn của nhà đầu tư, ông Đinh hoá nhi, tổng giám đốc tổ chức cổ phần Ngân Lượng thừa nhận, thực tại, mặt bằng lãi suất giảm đang khiến phổ quát nhà đầu cơ tìm tới những kênh đầu cơ có tỷ suất lợi nhuận cao hơn, trong đấy có cả các kênh đầu cơ không được luật pháp Việt Nam thừa nhận như forex, tiền ảo, chứng khoán quốc tế…

“Chúng tôi tuyệt đối không bắt tay cộng tác với những sàn forex hay bất kỳ tổ chức nào hoạt động trong lĩnh vực mà luật pháp Việt Nam ko cho phép. Tuy vậy, pháp luật đang có kẽ hở, chẳng thể kiểm soát được các đàm phán giữa tư nhân với nhau. Ngân Lượng có dịch vụ thu hộ, chi hộ, nếu các tư nhân bắt buộc chuyển tiền cho ví điện tử mà nội dung không ghi là chuyển tiền để giao dịch forex, chứng khoán quốc tế…, thì chúng tôi cũng chẳng thể phát hiện”, ông Quân cho biết.

Riêng với tình trạng của khách hàng Nguyễn Tiến Cương, tổng giám đốc Ngân Lượng cho biết đã làm việc và phân phối phần lớn thông tin về tài khoản nhận tiền của anh Cương, đồng thời đã tiến hành phong tỏa đầy đủ số tiền hơn 1,8 tỷ đồng trong account của bên nhận tiền. sàn xm forex

giảng giải lý do Ngân Lượng vẫn tiến hành lệnh chuyển tiền vào account mà mã ví và tên người nhận trong nội dung chuyển tiền ko trùng khớp, ông Quân cho hay, mỗi ngày, Ngân Lượng thực hiện hàng chục nghìn lệnh chuyển tiền, nên chỉ căn cứ vào mã ví, bởi mã ví là độc nhất vô nhị, còn tên người nhận, ngày sinh, địa chỉ… của khách hàng có thể trùng nhau.

Cũng theo thông tin của ông Quân, tài khoản ví nhận tiền tài anh Cương bắt đầu từ hoạt động chỉ nhận những khoản tiền nạp vào của anh Cương, không có những giao dịch bất thường, nên rất khó phát hiện đây là giao dịch liên quan đến hoạt động phi pháp. Ông Quân ko loại trừ khả năng đây là tài khoản ví được thuê mượn. Để tiến hành các thương lượng bất hợp pháp, một doanh nghiệp thường thuê mượn phổ thông tư nhân đứng tên để các công ty can hệ khó giám sát, phát hiện.

“Với các thương lượng tư nhân chuyển tiền cho nhau, việc phát hiện đâu là thương lượng hợp pháp, đâu là giao dịch can hệ đến forex, tiền ảo, chứng khoán quốc tế là rất khó”, vị tổng giám đốc này nhắc.

Forex hay chứng khoán quốc tế là thị phần tài chính to nhất toàn cầu, giúp phổ biến nhà đầu cơ làm giàu, song cũng đẩy đa dạng nhà đầu cơ vào thua lỗ. Tại Việt Nam, các sàn forex dụ dỗ người chơi tham gia đều là sàn lừa đảo, đa cấp. Cho nên, những chuyên gia đầu cơ khuyến cáo, nhà đầu cơ chúng ta không nên tham dự sân chơi này, nếu như ko am hiểu.

mặc dầu vậy, phổ thông nhà đầu tư cũng nghĩ rằng, khi mà ngân hàng quy định chặt chẽ về nội dung lệnh chuyển tiền (số tài khoản và tên chủ tài khoản phải trùng khớp), thì các bước thu hộ, chi hộ của ví điện tử có phần dễ dãi. Việc ví điện tử chỉ căn cứ vào mã ví, mà ko để ý đến tên chủ account đang trở thành kẽ hở để các đối tượng lừa đảo lợi dụng.

Cục cạnh tranh và bảo kê người sử dụng cho biết đã thu thập được đa dạng thông tin lăng xê, kêu gọi đầu tư tài chính phê chuẩn những sàn đầu tư nguồn vốn, đặc thù là hình thức đầu cơ thị trường ngoại ân hận (forex) và đầu cơ quyền chọn nhị phân (Binary Options, hay BO).

Theo quy định hiện hành, những tổ chức, cá nhân tham gia, đi lại người tham dự đầu cơ phê duyệt những sàn đầu cơ tài chính này đều có thể bị xử lý hình sự (xử phạt đến 5 tỷ đồng hoặc 5 năm phạm nhân giam theo Điều 217a, Bộ luật Hình sự về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp).